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海南联合油脂科技发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议

发表日期:2021-10-10 02:41  作者:admin  浏览:

  www.011zd.cn!本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  1、参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计1040人,代表股份数85079491股,占公司总股份数的26.32%。

  其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有5人,代表股份数51287985 股,占公司总股份数的15.87%;

  通过网络投票的股东共有1035人,代表股份数33791506股,占公司总股份数的10.453%。

  1、审议通过《关于批准<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案>和拟签<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议>的关联交易的议案》

  该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)和公司《章程》的规定,该议案的关联股东北京大市投资有限公司、兰州亚太工贸集团有限公司回避表决;非关联股东1038人,代表股份41,553,066股。

  表决结果:同意40212066股,占有效表决权股数96.77%;反对1337800股,占有效表决权股数3.22%;弃权3200股,占有效表决权股数0.01%。

  2、审议通过《关于提名王金玉女士担任董事的议案》,同意选举王金玉女士为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满。

  表决结果:同意83476866股,占有效表决权股数98.12%;反对909500股,占有效表决权股数1.07%;弃权693125股,占有效表决权股数0.81%。

  3、审议通过《关于提名刘鹤年先生担任董事的议案》,同意选举刘鹤年先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满。

  表决结果:同意83433566股,占有效表决权股数98.07%;反对896300股,占有效表决权股数1.05%;弃权749625股,占有效表决权股数0.88%。

  4、审议通过《关于提名刘世诚先生担任董事的议案》,同意选举刘世诚先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满。

  表决结果:同意83422766股,占有效表决权股数98.06%;反对896300股,占有效表决权股数1.05%;弃权760425股,占有效表决权股数0.89%。

  表决结果:同意83229766股,占有效表决权股数97.83%;反对896300股,占有效表决权股数1.05%;弃权953425股,占有效表决权股数1.12%。

  表决结果:同意83229166股,占有效表决权股数97.83%;反对896300股,占有效表决权股数1.05%;弃权954025股,占有效表决权股数1.12%。

  表决结果:同意83229666股,占有效表决权股数97.83%;反对896300股,占有效表决权股数1.05%;弃权953525股,占有效表决权股数1.12%。

  3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  2、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。让阴茎自然增长的方法大全 让阴。一、重要提示:1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。二、会议召开的情况1、召开时间现场会议召开时间:2009年8月14日(星期五)下午14:00网络投票时间:2009年8月13日至2009年8月14日其中:通过深圳......